EU-Geldwäscheverordnung: Zweck der Vorschriften beachten und unbeabsichtigte Folgen für Unternehmen vermeiden

Nur noch rund ein Jahr bis zum Geltungsbeginn der EU-Geldwäscheverordnung (Anti Money Laundering Regulation - AMLR) am 10. Juli 2027: Gemeinsam mit der deutschen und europäischen Wirtschaft machen wir auf die bestehenden Rechtsunsicherheiten aufmerksam und setzen uns nachdrücklich für eine strikt risikobasierte Auslegung ein. 

In der praktischen Anwendung zeigen sich Rechtsunsicherheiten, die beseitigt werden müssen, um dem Zweck der Verordnung gerecht zu werden und unbeabsichtigte Folgen für Unternehmen zu vermeiden. Wir setzen uns dafür ein, dass Industrieunternehmen nicht allein aufgrund struktureller Kriterien als Verpflichtete erfasst werden, und sprechen uns gegen eine indirekte Ausweitung geldwäscherechtlicher Pflichten auf unregulierte, risikoarme Geschäftsbereiche aus. 

In Fortführung unseres bisherigen Engagements setzen wir mit diesem gemeinsamen Positionspapier einen weiteren Grundstein für eine rechtssichere, differenzierte und risikobasierte Anwendung der AMLR und begleiten die verbleibenden klärungsbedürftigen Themen proaktiv.